Network
ZONA PRIANGAN - Polisi di Tiongkok utara menangkap 63 orang yang dituduh mencuci yuan Tiongkok senilai hampir $1,7 miliar menggunakan mata uang kripto.
Biro Keamanan Umum Daerah Otonom Mongolia Dalam mengumumkan penangkapan tersebut pada hari Sabtu, menyita sekitar $4,5 juta dalam mata uang China dalam prosesnya.
Menurut polisi, mereka yang ditangkap memiliki hubungan dengan geng pencucian uang, yang mulai beroperasi pada Mei 2021.
Ini terjadi di tengah tindakan keras yang meningkat dari Beijing di pasar crypto China, yang menempati peringkat keempat di dunia, meskipun ada larangan resmi untuk berdagang.
Polisi menuduh geng tersebut mengumpulkan hasil ilegal dari skema piramida online, penipuan, dan perjudian, di antara sumber lainnya, lapor UPI.com, 12 Desember 2022.
Mereka yang terlibat kemudian mengubah uang tunai menjadi Tether, sebuah stablecoin yang setara dengan dolar AS.
Uang itu akhirnya diubah kembali menjadi yuan Tiongkok, melalui beberapa mata uang kripto yang berbeda.
Polisi mengatakan para peserta menggunakan aplikasi perpesanan Telegram, yang dilarang di China, untuk merekrut peserta internasional dan membantu mencuci uang kembali ke mata uang China.
Lebih dari 200 petugas polisi terlibat dalam operasi di wilayah utara negara itu. Sepasang tersangka juga dilacak ke Bangkok, Thailand dan diekstradisi ke China, menurut polisi.
Baca Juga: Ferry Salim 'Nyinyirin' Temannya yang Bermain Kripto
Penyidik pertama kali mendapat informasi pada Juli, setelah mengidentifikasi rekening bank dengan setoran rutin bulanan sekitar $1,4 juta atau 10 juta yuan.
China telah mencoba membasmi cryptocurrency dari pasar keuangannya selama lebih dari setahun. Pada Juni 2021, Beijing mengumumkan penutupan industri perdagangan crypto bernilai miliaran dolar.
Meskipun ada larangan resmi, negara ini masih memiliki komunitas bawah tanah yang besar.
Otoritas China menangkap lebih dari 1.100 orang pada tahun 2021 sehubungan dengan pencucian uang terkait crypto.***
